第50章 个罪问题研讨(31)

（2）同一客户于同一柜台一次办理多笔现金存、提款交易，分别累计达一定金额以上，且该交易与客户身份、收入显不相当，或与其营业性质无关者。

（3）同一客户于同一柜台一次以现金分多笔汇出，或要求开...