审计部

【审计部领导名录】

部长：乔裕奎

副部长：祁京

（宁伟明）

【综述】

首钢总公司审计部是首钢风险防控体系的重要组成部分。审计部负责建立健全首钢内部审计制度、审计工作规范及其他相关管理办法，对首钢及分公司、子公司的财务收支、财务决算、资产质量、经营绩效、工程建设项目、重大经营活动以及其他有关的经济活动进行审计监督，对企业领导人经济责任完成情况进行审计监督，对内部控制和风险防控系统的健全性、合理性和有效性进行检查、评价。参与企业选择、评价、更换外部审计机构，从领导者、决策者的视角，通过查阅各单位财务报表账簿，检查生产经营建设全部业务，发现问题，揭示风险，提出改进建议，促进企业经营管理水平的提高。审计部由首钢总公司总经理直接领导，副总经理分管，独立编制年度工作计划，经总公司职工代表大会批准开展工作。审计工作包括：经济责任审计、任期和离任审计、工程审计、专项审计等。审计部设审计一处、审计二处、工程审计处、风险管理处，在岗职工18人。

2013年，审计部围绕总公司中心工作，落实总公司审计全覆盖、摸清家底的要求，履行内部审计职责，以服务为宗旨，以为企业增值为目的，克服时间紧、任务重、人员少的困难，组织协调集团内部审计资源，较好地完成各项审计任务。

（宁伟明）

【经济责任审计】

审计部完成与总公司签订《经营承包责任书》的14家单位2012年度经营目标责任完成情况的审计，涉及财务核算单位236家，审计资产总额1029.6亿元，提出问题事项59项，披露重大经济事项及风险提示135项，提出审计建议76条。审计内容包括经营成果的真实性、财务核算的合规性、内部控制制度的完整性和有效性、经营与财务状况分析，经营发展趋势分析等。

（宁伟明）

【工程审计】

审计部完成对迁钢1580热轧项目、迁钢工艺配套升级项目、首钢医院住院楼手术室改造项目的审计，共审计工程报审额181.3亿元，审减额8751.1万元，指出问题事项9个，提出审计建议12条。在审项目有，首秦工艺配套升级项目、长钢填平补齐项目、矿业公司杏山铁矿地采项目、矿业工业园（东园区）搬迁项目、医药公司办公室装修项目、红楼迎宾馆房屋及基础加固工程、北京首钢华夏工程技术有限公司氧化铁红除杂提纯项目。此外，开展对京唐工程建设项目审前准备工作。

（宁伟明）

【离任审计】

审计部根据《首钢经济责任审计管理办法》，受总公司党委组织部的委托，完成对矿业公司原总经理郝树华、首控公司总经理李志强、矿投公司原总经理郝树华、首耐公司总经理冯建设的离任审计。

（宁伟明）

【专项审计】

审计部开展专项审计5项，包括2011年总公司国有资本经营决算工作情况、厂区“城中村”拆迁问题整改落实情况的审计检查。按照总公司要求完成生物质能源项目的预审计工作。配合总公司纪委开展对2012年6月30日前批准设立的应发产权证但未取得产权证的企业的监督检查、对业务招待费使用情况的专项检查。

（宁伟明）

【配合市审计局工作】

审计部根据总公司要求，组织协调配合北京市审计局对首钢原董事长朱继民任期审计工作。对于市审计局提出的资料索求事项，审计部与相关部门、单位联系落实，向总公司请示，待批准后再组织完成资料的提报工作。截至就地审计结束日，审计部先后组织协调提报审计所需资料20批。

（宁伟明）

【加强内部审计工作】

审计部为加强内部审计工作，提高内部监督和风险控制能力，保障企业依法开展各项经营活动，根据北京市人民政府办公厅下发的《关于进一步加强内部审计工作的意见》，按照总公司领导指示精神，结合首钢管控要求，提出企业内部审计工作指导意见并以首发文的形式下发集团各单位执行。

（宁伟明）

【人员招聘】

审计部按照总公司批准的内部审计人员公开招聘方案，成立招聘工作组，发布招聘信息，收集应聘人员信息，组织对应聘人员进行笔试、上机实操、面试，择优录用6人。8月份录用人员已正式调入审计部工作。

（宁伟明）

【师带徒】

审计部根据总公司安排，对8月份总公司计财班10人到审计部实习锻炼，指定专人负责培养，并安排处长和业务骨干与每名学员签订师带徒协议。经过岗前培训，10人均已安排到审计一线开展工作。

（宁伟明）

【人员培训】

审计部针对审计人员的分析、判断能力，以及钢铁业、企业兼并重组、资本运作等方面知识欠缺问题，聘请市审计局领导、首钢工程建设领域的专家授课，参加内审协会组织的培训学习，充实业务知识，丰富审计方法和技巧，促进审计人员逐步向高素质复合型人才发展。

（宁伟明）